SERVIÇOS DESTINADOS A PESQUISA DE CREDITO E SITUAÇÃO ECONOMICA DE EMPRESAS – (C.N.P.J.)
JURÍDICA DEFINE RISCO 623 (ANTIGA 298) = (utiliza a base de dados do- SCPC)
Conteúdo da PESQUISA: Síntese Cadastral, Pesquisas Anteriores, Endereço instalação do telefone quando fornecido o nº na PESQUISA, Registros de débitos informados por clientes em nível nacional (últimos cinco anos), Títulos protestados do estado (últimos cinco anos), Alerta de documentos furtados, roubados ou extraviados e de uso indevido de documentos, Até 05 últimos telefones informados pelo mercado para o CNPJ.
JURÍDICA EMPRESARIAL COMPLETO (130) = (utiliza a base de dados do – SCPC)
Fornecem dados Cadastrais completos, Capital social, NIRE, Tempo de relacionamento com fornecedores, Histórico de Pagamento A Vista, Pontual e com atrasos. Relata os Sócios, Administradores e Participação em outras empresas, desabonos de Protestos, Falências e Pendencias financeiras, Pesquisas anteriores, ações cíveis para o CNPJ Pesquisado. Alerta se os sócios possuem ou não débitos, mas não discrimina os mesmos. Informações Segmentadas para empresas que compartilham dados. Abrangência: Nacional.
Obs.: Pesquisando o cnpj da matriz, a busca traz todos os débitos daquele grupo.
JURÍDICA EMPRESARIAL 622 = (utiliza a base de dados do – SCPC)
IDENTIFICAÇÃO: número CNPJ, Razão Social, Nome Fantasia, Razão Social anterior e data. NIRE, Condição e situação do CNPJ, Data da situação, PESQUISA, Fundação e Encerramento, Inscrição Estadual, Situação e data. SINTEGRA, Natureza Jurídica, Quantidade de Filiais, Cidade das Filiais, Ramo de atividade principal e secundária. (CNAE): Segmento, Capital Atual e Social.
LOCALIZAÇÃO: Código do IBGE, Endereço, Bairro, Cidade, UF, CEP, Telefone.
INCONSISTÊNCIAS: Mensagem de Alerta de Fraudes.
COMPORTAMENTO (Sintético e Analítico): Comportamento com sua empresa, Tempo de relacionamento com fornecedores, Títulos a vencer, Histórico de Pagamentos, Referenciais em negócios, Segmentos e Factor.
SCORE EMPRESARIAL. FATURAMENTO PRESUMIDO.
RESTRIÇÕES: Pendências e Registro de débito, Cheques sem fundos, sustados e devoluções informadas pelo usuário do SCPC, Protestos, Ações Cíveis, Recuperação e Falências empresariais.
GERENCIAMENTO: Alerta 30 dias.
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS: CNPJ da empresa, Razão Social Participada, Data da entrada, Participação %, CNPJ ou CPF do participante.
RESUMO DAS RESTRIÇÕES DOS PARTICIPANTES: Pesquisas, Títulos a vencer (PJ), Pagamentos (PJ), Registros de Débitos, Pendências e Restrições financeiras, Protestos, Ações Cíveis, Falência e Recuperação Judicial (PJ), Sócios e Administradores (PJ), Outras Participações.
JURÍDICA SERASA CONCENTRE = (utiliza a base de dados única do Serasa).
Nível nacional - Pendencias comerciais clientes Serasa, pendencias bancárias Refin (refinanciamentos), cheques sem fundo fornecidos pelo BACEN, Pesquisa de Protestos Nível Nacional, ações judiciais, participação em falências, dívidas vencidas, concordatas e recuperação judicial, saiba a situação fiscal da empresa e a data de entrada dos sócios.
Com essas informações, você poderá avaliar melhor os riscos de uma pessoa física. Você conhecerá as empresas que ela possui participação, mitigando eventuais problemas como, por exemplo, empresas criadas com finalidade fraudulenta.
Registro das empresas que pesquisaram o mesmo documento.
JURÍDICA SERASA PEFIN PLUS = (utiliza a base de dados única do Serasa).
Pendencias clientes Serasa, cheques devolvidos sem fundo fornecidos pelo BACEN. Tenha acesso a informações como a participação do CNPJ PESQUISA do em outras empresas. Conheça o percentual desta participação saiba a situação fiscal da empresa e a data de entrada dos sócios. Pesquisa de Protestos Nível Nacional. Registro das empresas que Pesquisara o mesmo documento.
Pendencias internas – financiamento, dívidas, atrasos de empréstimos. Pendencias de Pefin e Refin – refinanciamentos, Documentos roubados furtados ou extraviados, quadro social de administradores.
JURIDICA CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO FGTS – levanta os débitos junto ao FGTS.
JURIDICA CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO INSS – levanta os débitos junto ao INSS.
Benefícios
- Síntese cadastral da empresa pesquisada.
- Consultas e pesquisas anteriores.
- Registros de débitos informados por clientes em nível nacional nos últimos cinco anos.
- Títulos protestados do estado nos últimos cinco anos.
- Alertas de documentos furtados, roubados ou extraviados e de uso indevido de documentos.
- Até 05 últimos telefones informados pelo mercado para o CNPJ.
- Dados cadastrais completos, capital social e NIRE.
- Informações sobre sócios, administradores e participação em outras empresas.
- Informações sobre protestos, falências, pendências financeiras e ações cíveis.
- Informações sobre relacionamento com fornecedores e histórico de pagamentos.
- Identificação de filiais, atividades principais e secundárias e CNAE.
- Informações de localização, endereço, telefone, CEP, cidade e UF.
- Mensagem de alerta de fraudes e inconsistências.
- Score Empresarial e Faturamento Presumido.
- Pendências, registros de débitos, cheques sem fundos, sustados e devoluções.
- Pesquisa de protestos em nível nacional.
- Ações cíveis, recuperação e falências empresariais.
- Participações em outras empresas e percentual de participação.
- Resumo das restrições dos participantes.
- Pendências comerciais e bancárias.
- Cheques sem fundo fornecidos pelo BACEN.
- Ações judiciais, participação em falências, dívidas vencidas, concordatas e recuperação judicial.
- Situação fiscal da empresa e data de entrada dos sócios.
- Pendências internas relacionadas a financiamentos, dívidas e atrasos de empréstimos.
- Pendências de Pefin e Refin – refinanciamentos.
- Quadro social de administradores.
- Certidão Negativa de Débito FGTS.
- Certidão Negativa de Débito INSS.