A consulta de Pessoas Politicamente Expostas é uma ferramenta que auxilia empresas a identificar indivíduos com influência política ou cargos públicos relevantes.
Seu principal objetivo é mitigar riscos de corrupção, fraude e lavagem de dinheiro, garantindo conformidade com regulamentações de prevenção a crimes financeiros e fortalecendo os processos de análise de clientes, fornecedores e parceiros.
As consultas PEP geralmente utilizam bases governamentais, diários oficiais, tribunais e órgãos públicos, listas nacionais e internacionais de sanções e bases de compliance e inteligência de risco.
Benefícios
- Identificação de Pessoas Politicamente Expostas (PEP).
- Identificação de indivíduos com influência política ou cargos públicos relevantes.
- Apoio à mitigação de riscos de corrupção, fraude e lavagem de dinheiro.
- Apoio à conformidade com regulamentações de prevenção a crimes financeiros.
- Fortalecimento dos processos de análise de clientes, fornecedores e parceiros.
- Consulta a bases governamentais.
- Consulta a diários oficiais.
- Consulta a tribunais e órgãos públicos.
- Consulta a listas nacionais e internacionais de sanções.
- Consulta a bases de compliance e inteligência de risco.